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弘祥隆(430112):2021年年度股东大会决议

发布日期:2022-09-13 03:43   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效。

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人,持有表决权的股份总数11,213,500股,占公司有表决权股份总数的 99.94%。

  公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定,结合 2021年度工作情况,公司董事会拟定了《2021年度董事会工作报告》。

  同意股数11,213,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定,结合 2021年度工作情况,公司监事会拟定了《2021年度监事会工作报告》。

  同意股数11,213,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》等规定,公司编制了《2021年年度财务决算报告》。

  同意股数11,213,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》等规定,结合公司 2022年度经营计划,公司编制了《2022年年度财务预算报告》。

  同意股数11,213,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定,公司编制了《北京弘祥隆生物科技股份有限公司 2021年年度报告》及《北京弘祥隆生物科技股份有限公司 2021年年度报告摘要》。

  该议案具体内容详见公司于 2022年 6月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《2021年年度报告》(公告编号为:2022-015)、《2021 年年度报告摘要》(2022-014)。

  同意股数11,213,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中能够恪尽职守,遵循独 立、客观、公正的执业准则,完成了公司的 2021年度审计工作。

  为保持审计工作的连续性,公司拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2022年度审计机构,聘期一年。

  该议案具体内容详见公司于 2022年 6月 30日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号为:2022-016)。

  同意股数11,213,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (七)审议通过《董事会关于2021年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项意见》

  公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》等规定,董事会针对公司关于 2021年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项意见。

  同意股数11,213,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (八)审议通过《监事会关于2021年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项意见》

  公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》等规定,监事会针对公司关于 2021年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项意见。

  同意股数11,213,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (九)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容:

  具体内容详见公司于 2022年 6月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-017)。

  同意股数11,213,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对现行《北京弘祥隆生物技术股份有限公司》的部分条款进行修订。

  具体内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《关于拟修订公告》(公告编号:2022-018)。

  同意股数11,213,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑股东利益及2022年公司实际的经营情况和发展规划,公司拟定2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

  同意股数11,213,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及弘祥隆章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及弘祥隆章程的规定,表决结果合法有效。